Извещение
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Автоспецтранс» в очной форме
ОАО «Автоспецтранс» извещает о проведении годового общего собрания акционеров 19 марта 2020 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул.Ольшевского 20, актовый зал.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоспецтранс» в 2019 году и основных направлениях деятельности на 2020 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Автоспецтранс» за 2019 год.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоспецтранс» за 2019 год.
4. Об утверждении годового отчета и баланса ОАО «Автоспецтранс» за 2019 год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Автоспецтранс» за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Автоспецтранс» на 2020 финансовый год. Периодичность выплаты дивидендов за 2020 год.
7. Об увеличении уставного фонда ОАО «Автоспецтранс».
8. О внесении изменений в Устав ОАО «Автоспецтранс».
9. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Об определении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться, начиная с 27 февраля 2020 г. по месту нахождения акционерного общества в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 16.00.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 в день и по месту проведения собрания на основании документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров должны иметь доверенность, а руководитель юридического лица, являющегося акционером - документы, подтверждающие его полномочия.
Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 17 февраля 2020 г.
Наблюдательный совет
ОАО «Автоспецтранс»