ОАО «Автоспецтранс»  извещает  о проведении очередного общего собрания  акционеров  22 марта 2018 г. в 15.00  по адресу: г. Минск, ул.Ольшевского 20, актовый зал.

Повестка дня:

1. Отчет наблюдательного совета за 2017 год.

2. Об итогах деятельности ОАО  «Автоспецтранс» за 2017г. (годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках).

3. Утверждение акта проверки ревизионной комиссии о финансовой деятельности ОАО «Автоспецтранс» за 2017 год.

4. Утверждение направлений использования  прибыли, которая будет  получена в 2018-ом году.

5. Утверждение дивидендов за 2017 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

   С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться, начиная с 15 марта 2018 г. по месту нахождения акционерного общества с 10.00 до 16.00.

  Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 в день и по месту проведения собрания на основании документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров должны иметь доверенность, а руководитель юридического лица, являющегося акционером - документы, подтверждающие его полномочия.

   Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 20 февраля 2018 г.

   При отсутствии кворума для проведения собрания, повторное собрание акционеров  ОАО  «Автоспецтранс» состоится 29 марта в 15.00 по тому же адресу и с той же повесткой дня, начало регистрации участников собрания с 14.00.

               Наблюдательный совет

              ОАО «Автоспецтранс»