Извещение

 о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого Акционерного Общества  «Автоспецтранс» в очной форме

         Наблюдательный совет Открытого Акционерного Общества (ОАО) «Автоспецтранс» на заседании от 07 февраля 2024 года принял решение  о проведении годового общего собрания  акционеров, которое состоится  14 марта 2024 г. в 15.00  по адресу: г. Минск, ул.Ольшевского 20, актовый зал.

Повестка дня:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоспецтранс» в 2023 году и основных направлениях деятельности на 2024 год.

2.Отчет наблюдательного совета ОАО «Автоспецтранс» за 2023 год.

3.О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоспецтранс» за 2023 год.

4.Об утверждении годового отчета и баланса ОАО «Автоспецтранс» за 2023 год.

5.Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Автоспецтранс» за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.

6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Автоспецтранс» на 2024 финансовый год. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8.Об определении размера  вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

         С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться, начиная с 23 февраля  2024 г. по месту нахождения акционерного общества в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 16.00.

         Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 в день и по месту проведения собрания на основании документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров должны иметь доверенность, а руководитель юридического лица, являющегося акционером - документы, подтверждающие его полномочия.

       Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на  09 февраля 2024 г.

Наблюдательный совет

ОАО «Автоспецтранс»